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稻香村,朗朗,吴-华丽银行集团-最新集团新闻-国内时事热点

2019年05月23日 13:54:33     作者:admin     分类:最近大事件     阅读次数:259    

盐津铺子食物股份有限公司

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 布告编号:2019-035

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张学武、主管管帐工作负责人朱正旺及管帐组织负责人(管帐主管人员)王宾声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

《关于财物处置的布告》事项概述:

1、为了盘活公司存量财物、进步财物运营功率、优化财物结构、下降办理本钱,盐津铺子食物股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司坐落浏阳经济技术开发区(以下简称“浏阳经开区”)老厂区的办公楼及厂房(以下简称“租借物”)租借并在租借期满后出售前述租借物给湖南佳元禄食物有限公司(以下简称“佳元禄食物公司”)。别的,佳元禄食物公司一起租借公司新厂区制品库房(以下称“制品库房”)4952.55平方米。

2、董事会审议状况及批阅程序

2019年1月11日,公司举行了第二届董事会第十次会议审议经过了《关于公司财物处置的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的规则,本次买卖属公司董事会批阅规模,无需提交公司股东大会审议。

本次买卖未构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组,本次买卖对方与本公司无相相关系,未构成相关买卖。

股份回购的施行发展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月经营成绩的估计

五、以公允价值计量的金融财物

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非经营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非经营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 布告编号:2019-033

盐津铺子食物股份有限公司

第二届董事会第十三次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、本次董事会由董事长张学武先生招集,会议告诉于2019年4月15日经过电子邮件、电话的方法送达至各位董事,董事会会议告诉中包含会议的相关资料,一起列明晰会议的举行时刻、地址、内容和方法。

2、本次董事会于2019年4月26日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中心广场写字楼A座32楼公司会议室举行,采纳现场投票和通讯投票方法进行表决。

3、本次会议应到会董事人数7人,实践到会董事人数7人(其间:以通讯方法表决1人,无托付到会状况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生掌管,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议并表决,共同经过了如下方案:

1、审议经过了《关于公司2019年第一季度陈说(正文及全文)的方案》

会议抉择:经审阅,董事会以为公司2019年第一季度陈说正文及全文实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2019年第一季度陈说(正文及全文)》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食物股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十三次会议相关审议事项的独立定见》。

三、备检文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立董事定见;

特此布告。

盐津铺子食物股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 布告编号:2019-034

盐津铺子食物股份有限公司

第二届监事会第十一次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

1、本次监事会由监事会主席黄新开先生招集,会议告诉于2019年4月15日经过电话、专人送达的方法送达至各位监事,监事会会议告诉中包含会议的相关资料,一起列明晰会议的举行时刻、地址、内容和方法。

2、本次监事会于2019年4月26日下午16:30在长沙市雨花区沙湾路运达中心广场写字楼A座32楼公司小会议室举行,采纳现场投票和通讯投票的方法进行表决。

3、本次会议应到会监事人数3人,实践到会监事人数3人(其间:以通讯方法表决1人,无托付到会状况)。

4、本次监事会由监事会主席黄新开先生掌管。

5、本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规则。

二、监事会会议审议状况

与会监事仔细审议并表决了如下方案:

1、审议经过了《关于公司2019年第一季度陈说(正文及全文)的方案》;

会议抉择:经审阅,监事会以为公司2019年第一季度陈说正文及全文实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2019年第一季度陈说(正文及全文)》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

特此布告。

盐津铺子食物股份有限公司监事会

2019年4月29日

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